मध्य प्रदेश एसटीएफ ने धोखाधड़ी के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। संदिग्ध बैंक खातों में जमा लगभग 90 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए है। अब तक 2280 करोड़ के फर्जीवाड़े का ट्रांजैक्शन सामने आया है। एमपी एसटीएफ ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध बैंक खातों में जमा लगभग 90 करोड़ रुपये फ्रीज किए। STF के सामने अब तक 2280 करोड़ का फर्जीवाड़ा के ट्रांजैक्शन सामने आया है। STF इंदौर एसपी नवीन कुमार चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि गैर पंजीकृत YORKER FX, YORKER CAPITAL नाम की कंपनी में BOTBRO ट्रेडिंग से अधिक मुनाफा देने का लालच देकर धोखाधड़ी की गयी है।
इस मामले मे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मदन मोहन कुमार और दीपक शर्मा निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। पूछताछ मे अब तक कुल 17 और आरोपियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। एसटीएफ पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर आरोपी धोखाधड़ी करते थे। ये इन्वेस्टमेंट का लालच देते थे और 6 से 8 प्रतिशत का लालच देकर लोगों को अपने जाल मे फंसाते थे।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रोबोटिक सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। आरोपियों का विदेश में भी सुपर लग्जरी लाइफ और सुपर हाई इन्वेस्टमेंट करने की जानकारी मिली है। दोनों आरोपी मदन मोहन कुमार और दीपक शर्मा दिल्ली के रहने वाले है और प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। दोनों आरोपियों का कोर्ट से रिमांड लेकर और पूछताछ की जाएगी।
एसटीएफ को उम्मीद है कि इनसे और बड़े खुलासे हो सकते है। जिस कंपनी की आड़ में ये लोग धोखाधड़ी कर रहे थे। वह कही भी रजिस्टर्ड नहीं है। एसटीएफ अब आरोपियों के आकाओं के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। इसके लिए एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, जो इस पूरे मामले की तकनीकी और बारीकी से जांच करेगी। भोपाल एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदोरिया ने पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी दी है।
