दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक मल्टी-लेयर पैन-इंडिया साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है और तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
उनके पास से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच आगे मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए की जा रही है। इससे पहले, पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आरिफ सैयद, समर सैनी और मोहम्मद रेहान अनुमी के रूप में हुई है। उन्हें 3 नवंबर को क्राइम ब्रांच में दर्ज एक मामले के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
यह मामला ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप-आधारित फर्जी ट्रेडिंग ग्रुप और एक फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आईपीओ और ट्रेडिंग योजनाओं में पैसे इन्वेस्ट करने का लालच दिया गया था।
उसके साथ 27.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई, और पैसे कई म्यूल खातों के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। पहले गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों की पहचान मयूर मारुति सानस, गौरव जाधव, मोहम्मद यूसुफ अली और मोहम्मद अबरार खान के रूप में हुई थी।
उन्हें म्यूल खातों को चलाने और सुविधा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मेसर्स नेक्सस इन ब्रॉडबैंड का चालू खाता भी शामिल था, जिसमें शिकायतकर्ता के 14 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
26 दिसंबर को, पुलिस ने सबसे पहले आरिफ सैयद (मुंबई, महाराष्ट्र) को मुंबई से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि वह खाताधारकों के साथ मिलकर म्यूल खाते खोलने और चलाने में शामिल था। उससे पूछताछ के बाद, समर सैनी (फरीदाबाद, हरियाणा) को 3 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। उसने मयूर मारुति सानस को 4 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। इसके बाद, मोहम्मद रेहान अनुमी (मुंबई, महाराष्ट्र) को 8 जनवरी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया।
